问鼎娱乐电子游戏 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603950 证券简称：长园东固 公告编号：2021-17

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

● 本次会议是否有否决决议：无

一、会议召集和出席情况

（2）股东大会召开地点：襄阳市香洲区钻石大道396号长园东固第一会议室

（三）出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及持股情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定、会议召开情况等。

会议由公司董事会召集，董事长李作元先生主持。投票方式为现场投票和网络投票。

采取合并召集、合并表决的方式。会议的召集、召开应当遵守《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

相关法律法规。

（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司现任董事11人，出席会议人数11人；

2、公司现任监事3人，出席会议人员3人；

3、董事会秘书刘旺成先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

2. 提案审核情况

（一）非累积投票提案

1、议案名称：《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

审核结果：通过

投票状态：

2、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

3、议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

4、议案名称：《关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案》

5、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

六、议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

七、议案名称：《关于聘任2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

八、议案名称：《关于批准公司董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案》

九、议案名称：《关于公司申请2021年度综合授信额度的议案》

10、提案名称：《关于修改办理工商变更登记的议案》

11、提案名称：《拟与十堰工业新区管委会签署的提案》

（二）累积投票提案的表决情况

1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案

（三）涉及重大事项时，股东表决权比例低于5%

（四）议案表决相关情况的说明

第十项议案为特别决议案，已出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权股份总数2/3以上审议通过。

3. 律师证言

1、本次股东大会见证律师事务所：北京竞天公诚律师事务所

律师：宋培峰、王恒

2、律师总结意见：

公司股东大会的召集、召集程序、出席资格、表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效；本次股东大会表决程序及结果合法、有效。

4. 参考文档目录

1、经出席董事、备案人签署确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。

襄阳市长源东固实业有限公司

2021 年 4 月 14 日

证券代码：603950 证券简称：长园东固 公告编号：2021-018

襄阳市长源东固实业有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

根据《公司法》的规定，制定《襄阳长园东固实业有限公司章程》根据国家有关规定，襄阳长源东固实业有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开2021年年度股东大会，职工代表大会选举王国良胜先生为职工代表监事。公司第四届监事会成员。他将与公司2020年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。其任期与第四届监事会任期一致，即2021年4月13日至2024年4月12日结束。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的担任监事的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

附：职工代表监事简历

襄阳市长源东固实业有限公司

监事会

2021 年 4 月 14 日

附：王国梁先生简历

王国梁先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化。 1997年9月至2000年3月在十堰毛尖机电设备修配厂工作。 2002年至今，历任公司车间主任、采购部、生产设备部。现任公司综合管理职务； 2018年3月至今，担任公司监事。 ;未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码：603950 证券简称：长园东固 公告编号：2021-019

襄阳市长源东固实业有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

1、监事会会议的召开

（一）襄阳长源东固实业有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开2020年度股东大会，选举产生第四届监事会成员后，经全体股东同意同日，第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）以现场投票方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（3）本次会议经半数以上监事推荐，由公司监事王国梁先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表出席了会议。

2、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议，形成以下议案：

议案一：审议《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举王国梁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，即自监事会审议通过之日起至任期届满为止现任监事会成员。附王国梁先生简历。

表决结果：同意【3】人，反对【0】人，弃权【0】人问鼎app官方下载，该议案获得通过。

3. 备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

证券代码：603950 证券简称：长园东固 公告编号：2021-020

襄阳市长源东固实业有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

1、董事会会议的召开

（一）襄阳长源东固实业有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开2020年度股东大会，选举产生第四届董事会成员，经全体股东同意董事、同日，第四届董事第一次会议（以下简称“会议”）以现场通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，李作元、李先锋等 6 名董事以通讯表决方式出席了会议。

（五）本次会议由董事长李作元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。

2、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，形成以下议案：

（一）议案一：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意【9】人，反对【0】人，弃权【0】人，该议案获得通过。

同意选举李作元先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，即自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。现任董事会。附李作元先生简历。

（二）议案二：审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意【9】人，反对【0】人，弃权【0】人，该议案获得通过。

1、同意选举李作元先生、付永强先生、史军先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李作元先生担任战略委员会主席委员会;

2、同意选举贾华芳女士、石军先生、李作元先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中贾华芳女士担任审计委员会主席委员会;

3、同意选举石军先生、付永强先生、李作元先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员，其中石军先生担任薪酬委员会主席委员会;

4、同意选举付永强先生、施军先生、李作元先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中付永强先生为提名委员会主席委员会;

上述专业委员会的任期为三年，即自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。石军先生、贾华芳女士、付永倩女士简历附后。

（三）议案三：审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意【9】人，反对【0】人，弃权【0】人，该议案获得通过。

同意聘任李从荣女士为公司总经理，任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事。附李从容女士简历。

议案四：审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：同意【9】人，反对【0】人，弃权【0】人，该议案获得通过。

同意聘任冯胜忠先生、黄成先生、陈旭洲先生为公司副总经理，聘任王红云女士为公司财务总监，聘任刘王成先生为公司董事会秘书，任期为三年，即自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。冯胜忠先生、黄成先生、陈旭洲先生简历附后。

董事会中兼任高级管理人员和职工代表的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

议案五：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意【9】人，反对【0】人，弃权【0】人，该议案获得通过。

同意聘任徐翔先生为公司证券事务代表，任期三年，即自本届董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐翔先生已取得董事会秘书资格证书。徐翔先生简历附后。

3. 备查文件

（一）第四届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事对第四届第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

附：相关人员简历。

襄阳市长源东固实业有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日

附录：

1、公司董事长简历：

李作元先生：1948年出生于中国香港。他拥有香港和新西兰永久居留权并拥有学士学位。 1979年7月至1983年5月，任东风汽车集团有限公司第二铸造厂工程师。1983年6月至1988年6月，任东风汽车集团有限公司第二铸造厂生产工程部部长。东风汽车集团有限公司 1988年7月，李作元开始创办自己的企业，1993年1月创办十堰长源，成立长源有限公司， 2001年12月起担任本公司董事长，现任长园经贸董事、朗宏投资董事、元泰隆执行董事、兴源电力董事长兼执行董事。瑞曼迪董事、能源动力李董事、香港赞盛董事、香港兴源董事、朗洪机电董事、朗通动力监事、诺曼董事、康豪机电董事、西安康豪董事、康豪动力董事、康明斯动力东康动力董事常董事、罗尔科技董事长、武汉贝沃德董事长、东康恒瑞监事、朗宏交通执行董事、拉维东交通董事、向阳董事长朗宏热力，重庆康浩董事长、兴源康浩董事、北沃德固城董事长、兴源服务董事、朗宏服务执行董事、朗宏莱康董事长。

截至本公告披露日，李作元先生持有本公司股份92,872,828股。李作元先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会禁止进入证券市场或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。人员情况；近三年未受到中国证监会行政处罚，也未发生证券交易公开谴责、批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资质要求。

2、董事会专门委员会成员简历：

1、李作元先生：详见《董事长简历》

2、史军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，民建委员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士，非执业中国注册会计师、教育部访问学者。湖北省、襄阳市会计领军人才，襄阳PPP（政府与社会资本合作）研究院院长，省级教育名师，湖北省首批职业教育会计专业技能教师工作室主持人，襄阳市襄城区会员全国政协委员、襄阳知识分子联谊会会员。现任一信金刚石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，石军先生未持有公司股份。史军先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会禁止进入证券市场或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。管理人员情况；近三年未受到中国证监会行政处罚，也未发生证券交易公开谴责、批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；并符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资格要求。

3、贾华芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，硕士研究生，九三学社襄阳市委员会委员，中国注册会计师、注册税务师、会计审计学副教授湖北文理学院经济与管理学院.曾任湖北纺织大学助教、讲师；曾任襄樊学院经济贸易系会计审计讲师、副教授。湖北文理学院经济与政治学院副教授；教育发展基金会秘书长兼审计室主任；兼学院资产投资公司财务总监。 ;襄阳市科技局项目顾问。现任湖北文理学院经济与政治学院副教授；兼任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。

截至本公告披露日，贾华芳女士未持有公司股份。贾华芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会禁止进入证券市场或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。人员情况；近三年未受到中国证监会行政处罚，也未发生证券交易公开谴责、批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资质要求。

4、付永强先生：1966年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任、科技部副主任、美国佛罗里达州立大学工程学院高级访问学者、法国INSA大学/IMAGINE访问学者、北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及其自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事、航天伺服驱动与传动技术实验室副主任。

截至本公告披露日，付永强生未持有公司股份。付永强先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、董事的情况。高级管理人员情况；最近三年未受过中国证监会行政处罚，未受到证券交易公开谴责、批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资质要求。

3、公司总经理简历：

李从荣女士：1969年出生于中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。 1993年7月至1995年12月，任东风汽车公司动力设备厂医师。 1996年1月至2001年11月，任十堰长源经理。 2001年12月至2017年11月任公司副总经理。 2017年12月至今，担任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李从荣女士持有公司股份12,984,840股。李从荣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会禁止进入证券市场或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。管理人员情况；近三年未受到中国证监会行政处罚，也未发生证券交易公开谴责、批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资质要求。

4、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历：

1、冯胜忠先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中文化。 1995年1月至2001年10月，任十堰长垣分行综合管理部部长。 2001年11月至2011年9月，任长园股份有限公司综合管理部部长。2011年10月至2017年11月，任综合管理部部长。现任公司副总经理、董事会秘书。 2017年12月至今任本公司董事、副总经理。目前，冯胜忠还兼任襄阳开运机电有限公司监事。

截至本公告披露日，冯胜忠先生持有公司股份483,260股。冯胜忠先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会禁止进入证券市场或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。人员情况；近三年未受到中国证监会行政处罚，也未发生证券交易公开谴责、批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查问鼎娱乐电子游戏，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资质要求。

2、陈旭洲先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1991年3月至1996年12月在中国机械安装第二公司工作。1997年1月至2001年11月在十堰长园工作。 2001年12月至2011年10月，历任长园股份有限公司生产部部长、数量部质量总监，2011年11月至2013年4月，任售后服务部副部长于常熟耐特精密工具有限公司工作，2013年7月至今，历任质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长​​。 ，副总经理。陈旭洲现任公司董事、副总经理、质量技术部部长。参与了公司多项产品专利的开发和实施，包括“一种大型发动机双角斜孔加工夹具”、“一种油分离装置”。是公司多项专利技术的发明者和参与者之一，包括“一种固定盘加工的电磁吸盘装置”、“一种油分离盘自动定心及对中夹具”等专利研发工作。

截至本公告披露日，陈旭洲先生持有公司股票60,000股。陈旭洲先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会禁止进入证券市场或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。人员情况；近三年未受到中国证监会行政处罚，也未发生证券交易公开谴责、批评的情况；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；不是因失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等规定的资质要求。

3、黄成先生：1983年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006年10月至2012年4月在襄樊长源东固实业有限公司工作。2012年4月至2012年10月在北京长源朗宏科技有限公司担任市场部总监。 2012年10月至今，历任公司营销部部长、营销采购部部长、副总经理。

截至本公告披露日，黄成先生持有公司股份84,000股。黄成先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。管理人员情况；在过去的三年中，中国证券监管委员会未对行政处罚，也没有公开谴责或批评证券交易；司法当局尚未对涉嫌犯罪进行调查，也没有被中国证券监管委员会涉嫌违反法律和法规进行调查，但尚未得出明确的结论；不是一个因不诚实而处决的人；符合相关法律，行政法规，法规要求的部门资格，规范文件，结社章程等。

4。WangHongyun女士：生于1984年，中国国籍，国外没有永久居住，硕士学位。从2009年5月至2011年8月，他在Cosma Automotive Systems（上海）有限公司担任高级会计师，并于2011年8月至2017年6月，在Dongfeng Cummins Engine Co. Ltd.目前是公司的财务总监，尚未担任任何职位。有一些公司股票尚未受到中国证券监管委员会和其他相关部门的惩罚。

截至本公告的披露日期，王·洪元女士不持有公司的任何股份。 Wang Hongyun女士不属于公司法律第146条规定的情况；中国证券监管委员会或由证券交易所公开确定的不适合担任上市公司的董事，主管或高级官员，并未将她拒之门外。管理人员的情况；在过去的三年中，中国证券监管委员会未对行政处罚，也没有公开谴责或批评证券交易；司法当局尚未对涉嫌犯罪进行调查，也没有被中国证券监管委员会调查，以涉嫌违反法律和法规，但尚未得出明确的结论；不是因不诚实而被处决的人；并符合相关法律，行政法规和部门的资格，规定，规范文件，结社章程等。

5。刘·旺昌先生：生于1982年，中国国籍，国外没有永久居住，学士学位。从2005年7月到2008年3月，他在Dongfeng Chassis Components Co.，Ltd。担任会计师，从2008年4月至2010年9月，他在广州风水Logistics，Ltd.和2010年9月担任监督会计师。 2011年9月，他曾在广州东铁路有限公司（Ltd. 2011年9月至2017年9月，他是Dongfeng Cummins Co.，Ltd。的会计师。他目前是公司董事会的秘书。

截至此公告的披露日期，刘·旺昌先生持有公司的2500股股票。 Liu Wangcheng先生不属于公司法律第146条规定的情况；中国证券监管委员会并未将他拒之门外，或者由证券交易所公开确定不适合担任上市公司的董事，主管或高级经理。人事情况；在过去的三年中，中国证券监管委员会未对行政处罚，也没有公开谴责或批评证券交易；司法当局尚未对涉嫌犯罪进行调查，也没有被中国证券监管委员会涉嫌违反法律和法规进行调查，但尚未得出明确的结论；不是一个因不诚实而处决的人；符合相关法律，行政法规，法规要求的部门资格，规范文件，结社章程等。

6.徐徐先生：生于1987年，中国国籍，国外没有永久居住，学士学位。从2012年11月到2020年4月，他担任Xiangyang Fengshen Logistics，Ltd。的财务管理和内部审计主管，从2020年5月到现在，他是公司的证券事务代表。他不持有公司股份问鼎娱乐下载链接入口，也没有受到中国证券监管委员会或其他相关部门的约束。惩罚。